一、客户介绍
该集团公司成立于1999年，注册资本11亿元，是一家从事实业投资经营为主，兼顾资本运营的控股企业集团公司。该集团公司现已形成金融投资、房地产开发、生物工程、物业管理四大业务板块。其中，金融投资主要包括股权投资、资本运营、投融资咨询服务、基金、银行等业务，负责集团金融投资类业务的管理和运作；房地产板块拥有完整的房地产开发、建筑工程项目管理、装饰装修、房屋租赁等产业链条；生物工程板块主要从事细胞储存、制备及临床应用的技术开发与服务，基因检测、低温医学、健康管理、保健服务等；物业管理板块以“物业服务+多元化服务”为主要产业，已开展家政、餐饮、养老、社区商业运营、出行等多元化服务。通过建立标准化、专业化的项目运行体系，不断优化物业服务流程，形成了独具特色的物业服务模式。集团在创立之初即确立自身企业文化，“诚信做人，认真做事，张弛有度，开拓进取”是集团企业文化的精髓。
二、项目需求/主要问题
本项目需求主要分为三个阶段：
第一、二阶段咨询项目组须结合座谈、调研等方式就集团现行制度提出评估报告和修订建议。
咨询项目组对集团现有制度进行优化，主要内容为《集团规章制度汇编》，咨询项目组优化制度时应基于现有的理念、基本原则、权责体系与管理机制。评估意见包括但不限于制度体系的完整性、协调性、制度与流程的一致性、制度与文化的兼容性、与发展阶段的匹配性、制度的合规性等。
第三阶段项目组需完成所有对现有制度的梳理修改、精简、查漏补缺及增补制度等，最终形成修改后的制度汇编。
三、解决方案
（一）制度诊断
为了全面、深入、高效的完成制度评估及优化工作，项目组在调研访谈基础上按照如下逻辑和步骤执行：
1、宏观架构梳理：项目组首先根据集团未来发展规划、管控模式、组织架构、组织职能等内容，对集团制度进行纵向分类，明确基本管理制度和具体管理办法编制原则，部分制度必要情况下进行拆分、整合；根据管控条线以及职责分工等内容，对集团层面制度进行横向分类，并与各项管理活动对应，整体搭建集团制度框架体系，并与集团领导沟通确认。
2、制度评估：以横向分类制度为工作条线，开展制度评估，通过控股集团、子集团、直属公司等调研、沟通、研讨，完成制度评估。
3、管理诊断：项目组通过制度评估，梳理对集团管理方面的问题及建议，在集团认可的情况下作为后续制度修订的重要内容。
4、以上内容交叉进行，最终出具《集团总部制度整体评估报告》及各单体制度评估报告，并出具整体制度体系管理建议。
（二）制度修订
第一次修订：项目组自行修订
1、主要对原制度进行架构调整，明晰层次，理顺逻辑
例如：《规章制度管理制度》结构层次以规章制度制定、宣贯与执行、修订与废止的管理链条作为行文主线；《年度经营计划与预算管理制度》以编制、执行控制、调整、分析与考核为行文主线，将文中所有关于内容相关要求汇总成单独章节。
2、完善附件说明：添加权责清单，完善流程图与流程说明，添加必要表单
例如：除流程、权责等附件外，《规章制度管理制度》将制度格式和内容要求作为附件，同时添加了制度模板；《年度经营计划与预算管理制度》将部分部门细化分工内容作为附件呈现。
3、具体内容和管理权限、流程等方面未做大幅改动
鉴于对公司经营管理整体尚不熟悉，考虑在后续项目过程中，如有流程权限不合理之处进行建议修改。
第二次修订：主管部门书面反馈后修订或阐释
1、主管部门对第一次修订成果进行了书面反馈，提出部分问题，项目组进行了再修订，并对部分问题进行阐释说明。
2、修订内容主要集中于部分表述。
3、根据实际情况对部分附件做删除处理。
第三次修订：会议沟通后修订
主管部门与项目组召开专项会议，就相关问题进行讨论确认，后项目组进行修订。
1、结构小幅调整
例如：《规章制度管理制度》将内容和格式要求作为主体单独章节；添加定义说明部分内容；《年度经营计划与预算管理制度》结构未做变动。
2、权限、流程规范化
例如：《规章制度管理制度》将流程研讨确认，规范流程图，同时权限更加明确。
3、行文大幅修订，更加流畅、简洁
对具体行文进行了大幅简化与规范，尤其对《年度经营计划与预算管理制度》进行文字表述修订。
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